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代表委任表格 適用於2025年12月23日（星期二）舉行的北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」）2025年第三次臨時股東會及其任何續會
2025年第三次臨時股東會通告
(I)持續關連交易；(II) 須予披露及持續關連交易；(III)主要及持續關連交易；(IV) 建議委任非執行董事；(V) 建議修訂股東會議事規則及董事會議事規則；及(VI) 2025年第三次臨時股東會通告
暫停辦理H股股份過戶登記
第二次資產支持商業票據發行事項的完成公告
須予披露交易 - 就第二次資產支持商業票據發行事項出售基礎資產 (
公告 - 持續關連交易 、須予披露交易及主要交易
(I) 建議變更非執行董事；(II) 關於H股股票增值權計劃項下第一批行權之業績條件達成情况的最新進展；及(III) 關於H股股票增值權計劃項下激勵對象、有效股票增值權數目及行權價的調整
公告 截至2025年9月30日止9個月的內部財務數據
更改公司標誌
董事會審計委員會工作細則
有關(1)戰略委員會名稱、職責及工作細則變動；(2)董事委員會組成變動；及(3)高級管理人員變動的公告
董事名單與其角色和職能
董事會薪酬與提名委員會工作細則
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